Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
* Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ
- Lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát định kỳ hàng năm/quí/tháng
- Kiểm tra việc chấp hành chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan. Kiểm tra tính trung thực, hợp lý của BCTC.
- Đánh giá rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí, hệ thống qui trình, qui định, chính sách và có kiến nghị phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: mua hàng, dự án, đầu tư tài chính, thanh quyết toán, quản lý tài sản, kinh doanh, sản xuất, nguyên liệu, tồn kho, giá thành sản phẩm…
- Kiểm soát tính tuân thủ & hiệu quả thực hiện các qui trình, qui định, chính sách nội bộ. Dựa trên kết quả kiểm tra kiến nghị khắc phục, xử lý thiếu sót, sai phạm và theo dõi, phúc tra việc thực hiện theo kiến nghị được phê duyệt.
- Tổ chức nhân sự, thời gian, nội dung kiểm tra theo kế hoạch và các vấn đề ngoài kế hoạch do HĐQT, Ban TGĐ chỉ đạo
- Triển khai và hướng dẫn thực hiện kiểm tra kiểm soát theo định kỳ và (hoặc) đột xuất.
- Xây dựng qui trình, qui định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nội bộ và đề xuất chuẩn mực kiểm soát phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Công tác tổ chức quản lý Phòng KSNB
- Tham gia xây dựng, soát xét, đề xuất điều chỉnh chức năng nhiệm vụ Phòng Kiểm soát nội bộ
- Xây dựng mục tiêu đơn vị, kế hoạch hành động và kế hoạch ngân sách hàng năm của Phòng KSNB.
- Xây dựng định biên, bản mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự các vị trí Phòng KSNB.
- Bố trí nhân sự theo định biên và phân công giao việc cho từng vị trí Phòng KSNB.
- Đào tạo tại chỗ, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân sự Phòng KSNB.
- Định kỳ đánh giá kết quả công việc của nhân sự Phòng KSNB.
- Tham mưu các vấn đề về nhân sự Phòng KSNB.
* Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Phòng KSNB.
* QUYỀN HẠN:
- Yêu cầu các Đơn vị và CBNV Công ty giải trình các công việc đã làm, đang làm, xuất trình văn bản chỉ đạo, chứng từ, sổ sách ghi chép và các tài liệu liên quan khác để phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra trong các đợt kiểm tra định kỳ hay đột xuất.
- Độc lập trong chuyên môn nghiệp vụ, trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá và không bị chi phối, can thiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, có quyền bảo lưu ý kiến trong các biên bản hoặc báo cáo kiểm tra.
- Đề xuất, yêu cầu các giải pháp trong việc cải tiến, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty.
- Kiến nghị HĐQT, Tổng giám đốc xử lý đối với những Đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.
- Đề nghị cung cấp phương tiện, thiết bị, dụng cụ liên quan để phục vụ công việc.
- Từ chối thực hiện các yêu cầu trái quy định, trái pháp luật.