Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Anti-Money Laundering Investigations Officer (Gcb 7)

hsbc vietnam

Lượt xem: 273 | Ngày cập nhật: 15/11/2018 (3 năm trước)

Tỉnh thành tuyển dụng: Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: Đã hết hạn nộp hồ sơ

Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin

- Chức vụ: Nhân viên

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

- Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

- Số lượng cần tuyển: 0 ứng viên

- Ngành nghề: Ngân hàng - Chứng khoán - Đầu tư

Mô tả công việc

We are currently seeking an ambitious individual to join this team in the role of AML Investigations Officer (GCB7). In this role, you will:
• Perform investigation on level 3 cases, analyze data obtained through various sources and report the suspicious accounts; The staff is expected to determine if there is evidence of money laundering and / or financial crime funding in account activities, by carrying out relevant investigations and report the suspicious accounts. The findings must be summarized in a clear and concise manner with evidences and thus ensuring that the work is completed in accordance with established procedures and standards.
• Ensure a consistent approach is followed to achieve AMLi PLA metrics;
• Maintain a strong network amongst AMLi and FCC Operations locally and regionally to continuously drive best practices
• Proactively engage with colleagues in AMLi and FCC Operations for a continuous improvement of the end-to-end investigation process
• Provide MI reports in the areas of responsibility
• Leverage from the AMLi teams across all locations for knowledge management and sharing

Yêu cầu công việc

To be successful in the role, you should meet the following requirements:
• Bachelor degree
• 2-3 years of experience in Banking / Finance,
• Knowledge of HSBC core banking systems is preferable
• Teamwork spirit and able to train other people
• Ability to work independently with minimal supervision
• Exhibit strong investigative and analytical skills
• Strong English communications
• Ability to interpret and analyze complex data
• Manage multiple competing tasks well
• FCC (or equivalent environment) knowledge and experience:
• Relevant work experience (e.g. Customer Due Diligence, Investigation, Quality Assurance) which allows role holder to have the ability to recognize suspicious financial activities
• Experience in undertaking investigations/ analysis to customer activity with the ability to draw inferences from the information
• Experience in compilation of reports and /or SARs reporting experience
• Good communicator being able to share information in a clear concise manner.

Quyền lợi được hưởng

- Bonus

Hình ảnh

So sánh lương Nộp hồ sơ
Chia sẻ:

Địa điểm:

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Tìm việc làm theo tiêu chí Tìm việc làm theo tiêu chí

Đăng nhập để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

Tải ứng dụng Timviec365.vn

Đã có trên IOS và Android

ứng dụng Tìm việc 365
ứng dụng ios Tìm việc 365

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype