Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Legal & Compliance Officer / Chuyên Viên Pháp Chế

Vcc Exchange

Địa chỉ công ty: UP VPBANK, Lang Ha, Dong Da, Hanoi

Quy mô : Đang cập nhật

Lượt xem: 314 |

Ngày cập nhật: 22/01/2019 (2 năm trước)

Tỉnh thành tuyển dụng: Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: Đã hết hạn nộp hồ sơ

Mức lươngTrên 30 triệu

chức vụChức vụ:Nhân viên
kinh nghiệmKinh nghiệm:Không yêu cầu
hình thức làm việcHình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpYêu cầu bằng cấp:Không yêu cầu
yêu cầu giới tínhYêu cầu giới tính:Không yêu cầu
số lượng cần tuyểnSố lượng cần tuyển:Không giới hạn ứng viên
ngành nghềNgành nghề: Luật - Pháp lý

Mô tả công việc

( Xem thêm ) ( Rút gọn )
- Developing and implementing an effective AML compliance program;
- Ensuring ongoing compliance with the provisions of the AML Regulations, upcoming Virtual Currency Policy and any other applicable rules and regulations in fulfilling his/her duties as the Compliance Officer/ MLRO;
- Holding the post of MLRO of the company, performing STR/SAR filing and various other regulatory reporting;
- Responsible for maintaining and updating all compliance policies and manuals as needed, including Anti-Money Laundering regulations, local regulatory requirements and issues, and to notify company of any regulatory changes;
- Responsible for monitoring the day-to-day operation of AML/CFT policies, and respond promptly to any reasonable request for information made by the regulators or law enforcement bodies;
- Responsible for all the AML reporting requirements and to operate within the required standards of the SARs and for Annual Compliance Reporting;
- Responsible for ensuring that adequate arrangements are in place for high-standard AML/CFT awareness and training for employees;
- Ensuring that all company activities and operations are carried out in compliance with local, state and federal regulations and laws;
- Acting as a central point of contact for all information on compliance-related issues (e.g. breach of regulation, non-respect of procedures, conflict of interest);
- Proactively audit processes, practices and documents to identify weaknesses, and creating sound internal controls to monitor adherence to same;
- Performing other assignments as the Managing Director and the Board of Directors may direct.

Yêu cầu công việc

- Bachelor’s degree in Law/Compliance or a related field from an accredited institution (possessing ACAMS/ICA Diploma is an advantage);
- Proven experience and knowledge in Anti-Money Laundering regulations, local regulations;
- Proven industry experience in the fintech or banking sector;
- Strong knowledge of Vietnamese AML legislation, virtual currency regulations, data protection and other relevant regulation;
- High sense of integrity, excellent communication & negotiation skills.
-------------------
Interview process
Step 1: You send us your CV and cover letter for screening.
Step 2: Candidates who are passed CV screening will attend one interview which last for less than 2 hours. There are 4 parts:
- Technical interview where we discuss your experience in legal & compliance. We want to hear about your experience and real examples of how you developed and implemented an effective AML compliance program in your previous companies, as well as monitoring the processes
- Behavioral interview
- Questions & Answers
- HR procedure: Candidates are expected to share with us current package and expectation (a must)
Step 3: We will inform you the result within 5 working days

Quyền lợi được hưởng

- Competitive package & bonus
- Learning from blockchain, finance & technology experts
- Stock options for key members
so sánh lươngSo sánh lương Nộp hồ sơ

Chia sẻ:

Tìm việc làm theo tiêu chí

Tìm việc làm theo tiêu chí:

Tìm việc làm Luật - Pháp lý

Tìm việc làm liên quan: Tại đây

Đăng nhập để xem thông tin của nhà tuyển dụng

Tải ứng dụng Timviec365.vn

Đã có trên IOS và Android

ứng dụng Tìm việc 365
ứng dụng ios Tìm việc 365

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại