Tìm Việc Làm chuyên viên điều tra gian lận

Chuyên viên điều tra gian lận

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei

Thỏa thuận Hà Nội

- Thực hiện các nghiệp vụ xác minh, điều tra để xử lý kịp thời các vụ việc gian lận xảy ra tại MC. - Tổ chức các buổi thăm viếng các điểm giới thiệu dịch vụ để đánh giá chất lượng dịch vụ của nhân sự MC, thông qua đó kiểm soát các hành vi gian lận nội bộ (nếu có) trong quá trình thụ lý hồ sơ khoản vay của khách hàng. - Theo dõi các hành vi nghi ngờ gian lận của nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ như việc cấu kết với các đường dây gian lận bên ngoài hoặc rò rỉ thông tin bảo mật của MC với đối thủ. - Xây dựng tốt các mối quan hệ với các cơ quan chính quyền ở những địa phương mà mình quản lý để hỗ trợ trong công tác điều tra an ninh được thuận lợi. - Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Bộ phận.

Xem thêm

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei

- Thực hiện các nghiệp vụ xác minh, điều tra để xử lý kịp thời các vụ việc gian lận xảy ra tại MC. - Tổ chức các buổi thăm viếng các điểm giới thiệu dịch vụ để đánh giá chất lượng dịch vụ của nhân sự MC, thông qua đó kiểm soát các hành vi gian lận nội bộ (nếu có) trong quá trình thụ lý hồ sơ khoản vay của khách hàng. - Theo dõi các hành vi nghi ngờ gian lận của nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ như việc cấu kết với các đường dây gian lận bên ngoài hoặc rò rỉ thông tin bảo mật của MC với đối thủ. - Xây dựng tốt các mối quan hệ với các cơ quan chính quyền ở những địa phương mà mình quản lý để hỗ trợ trong công tác điều tra an ninh được thuận lợi. - Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Bộ phận.

Thỏa thuận Hà Nội

công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn mb shinsei

- Nghiên cứu các Hồ sơ sơ khách hàng bị quá hạn ngay từ kỳ trả nợ đầu tiên, quá hạn liên tiếp 2/3 kỳ trả nợ, phân tích, điều tra và tìm hiểu nguyên nhân. - Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen (Black list) các thông tin về khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo. - Tham gia xây dựng quy định, quy trình liên quan đến công tác điều tra và phòng chống gian lận cho toàn Khối. - Tham gia xây dựng, phối hợp với bộ phận chính sách để đưa ra những góp ý điều chỉnh chính sách phù hợp theo từng thời kỳ nhằm giảm thiểu rủi ro cho Khối. - Tham gia xây dựng các công cụ cảnh báo, phòng ngừa gian lận cho toàn Khối. - Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan khi phát hiện vi phạm/gian lận. - Hỗ trợ soạn thảo giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo các kiến thức về phòng chống gian lận cho nhân viên bán hàng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu. - Giám sát và đánh giá thực hiện quy chế, quy trình nội bộ liên quan đến quản lý rủi ro hoạt động thông qua kiểm tra định kỳ/đột xuất hoặc điều tra độc lập (nếu có). - Thực hiện thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên. - Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

20 - 30 triệu

vpbank - https://tuyendung.vpbank.com.vn/

• Tiến hành điều tra theo nhiệm vụ được phân công từ Trưởng Bộ phận Điều tra; • Xác minh các thông tin nghi vấn gian lận nhận được từ các nguồn bên ngoài theo phân công; • Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật danh sách đen các thông tin về các khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo; • Thực hiện công tác hỗ trợ Bộ phận Quản trị theo điều động của Trưởng Phòng; • Thực hiện xác minh tính minh bạch, hợp lý của hồ sơ vay trong các trường hợp được quy định thuộc thẩm quyền của Phòng; • Phụ trách các vụ việc liên quan đến tố tụng hình sự được phân công; • Thực hiện công tác điều tra đặc biệt khác theo chỉ đạo từ Trưởng Phòng. Quyền lợi • Lương cạnh tranh • Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả làm việc cuối năm, thưởng các ngày lễ tết (theo chính sách ngân hàng) • Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại… (theo chính sách ngân hàng) • Được hưởng vay ưu đãi dành cho CBNV có kết quả làm việc Được đánh giá từ hoàn thành trở lên (theo chính sách ngân hàng) • Ngày phép: 16-18 ngày/năm • Bảo hiểm: bảo hiểm sức khỏe VPCare, các chế độ BH theo luật lao động • Quyền lợi về đào tạo: tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng của Học viện VPbank

Thỏa thuận

prudential vietnam finance company

- Continuously reviewing, monitoring and implementing specialized triggers for sales force to detect fraud trend. - Conducting in-depth investigation upon findings through data review to detect actual fraud incidents. - Conducting independent field check any suspicious incidents on the requirement basis. - Communicating with relevant departments of fraud incident outcomes and handling the case from the start to the end process. - Proactively liaising with law enforcement agencies and government offices to ensure the company maintains sound relationship with those external contacts in an appropriate manner to gain maximum support during fraud handling. - Properly taking preventive action based on the findings to effectively protect the Company from any foreseeable or potential damage. - Assisting team members and Fraud Prevention Manager in daily tasks. - Performing ad hoc task as per business requirements.

Thỏa thuận Hồ Chí Minh

shb finance - công ty tài chính TNHH mtv - ngân hàng tmCP sài gòn - hà nội

- Đầu mối tiến hành điều tra theo nhiệm vụ được phân công từ Trưởng bộ phận Điều tra. - Chịu trách nhiệm điều tra làm rõ các nghi vấn gian lận, sai phạm của một hoặc toàn thể nhân viên Công ty, các đối tác, các nhân viên và hoặc các bên/đối tượng liên quan của các đối tác gây thiệt hại, xâm hại đến quyền lợi và uy tín của Công ty. - Điều tra hồ sơ đã và đang có dấu hiệu gian lận trong công tác bán hàng cũng như trong quá trình thẩm định hồ sơ theo sự phân công của Trưởng bộ phận. - Thực hiện công tác hổ trợ Bộ phận liên quan theo điều động của Trưởng bộ phận Điều tra. - Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáo nhiệm vụ được giao cho lãnh đạo

15 - 20 triệu

khối khách hàng đại chúng- ngân hàng thương mại cổ phần phương đông

- Tham gia công tác điều tra và phòng chống gian lận tại các Tỉnh phía Bắc - Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen các thông tin về Khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo - Nghiên cứu các Hồ sơ sơ khách hàng bị quá hạn ngay từ kỳ trả nợ đầu tiên, quá hạn liên tiếp 2/3 kỳ trả nợ, phân tích, điều tra và tìm hiểu nguyên nhân. - Tham gia xây dựng các công cụ cảnh báo, phòng ngừa gian lận cho toàn Khối - Tham gia xây dựng, phối hợp với bộ phận chính sách để đưa ra những góp ý điều chỉnh chính sách phù hợp theo từng thời kỳ nhằm giảm thiểu rủi ro cho Khối - Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan khi phát hiện vi phạm / gian lận. - Hỗ trợ soạn thảo giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo các kiến thức về phòng chống gian lận cho nhân viên bán hàng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu. - Giám sát và đánh giá thực hiện quy chế, quy trình nội bộ liên quan đến quản lý rủi ro hoạt động thông qua kiểm tra định kỳ/đột xuất hoặc điều tra độc lập (nếu có). - Thực hiện thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên - Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh - Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp (Tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

10 - 15 triệu